Obligațiile licențiatului ONJN Clasa II: raportări și conformitate

Pe scurt

• Raportare lunară: situația blocărilor de acces, până pe 10 ale lunii, pentru software, platforme și plăți
• Screening continuu: clienții trebuie să dețină licență Clasa I și să nu figureze pe lista neagră ONJN
• Plăți anuale: taxa de licență cu 10 zile înainte de împlinirea anului, plus contribuția pentru jocul responsabil
• Sancțiunea-cheie: revocarea licenței, aplicată efectiv în practică

Raportările către ONJN

Cea mai importantă obligație lunară, introdusă prin Legea 141/2025 pentru licențiații care dețin licență pentru software, platformă sau procesare de plăți: transmiterea către ONJN, cel târziu la data de 10 a lunii, a unei situații centralizate cu numărul jucătorilor cărora le-a fost blocat accesul și datele de identificare aferente, pentru întreaga lună precedentă.

Aceleași categorii trebuie să mențină permanent la zi un raport, disponibil oricând la cererea ONJN, cu statele de pe teritoriul cărora este accesat sistemul informatic și entitățile care permit accesul jucătorilor români.

Geolocalizarea jucătorilor

Furnizorii de software, platformă și plăți sunt obligați să implementeze măsuri tehnice care să permită identificarea locației reale a jucătorilor, indiferent de informațiile partajate prin integrarea cu platforma operatorului Clasa I.

Notificări și evidențe

Titularii licenței de Clasa II, au obligația de a informa ONJN cu privire la orice modificare semnificativă a datelor în baza cărora a fost emisă licența, în termen de 48 de ore pentru depunerea online, respectiv în 5 zile lucrătoare pentru depunerea prin poștă sau la registratura ONJN. Potrivit Ordinului nr. 33/2025, sunt vizate, în principal, modificările privind beneficiarul real, administratorii/reprezentanții/asociații, sediul, denumirea societății, cazierul și capitalul social.

Screening-ul lunar al listei negre ONJN pentru portofoliul de clienți este, practic, o necesitate operațională: prestarea către entități care permit accesul jucătorilor din România fără licență este interzisă.

AML: ce obligații are un furnizor B2B

Sub Legea nr. 129/2019, entitatea obligată din sector este organizatorul Clasa I. Licențiații Clasa II nu devin automat entități obligate, dar pot deveni pe alte temeiuri - procesatorii autorizați ca instituții de plată au program AML complet: KYC, monitorizare de tranzacții, raportare la ONPCSB, ofițer de conformitate.

GDPR: calitatea tipică de persoană împuternicită

Operatorul Clasa I este operator de date pentru datele jucătorilor; furnizorul de platformă sau hosting care accesează ori stochează aceste date este persoană împuternicită, cu contract de prelucrare obligatoriu conform art. 28 GDPR. Punctele critice: retenția datelor aliniată cerințelor gambling/AML, notificarea fără întârziere a incidentelor către operator, transferurile internaționale și segregarea datelor pe operatori.

Întrebări frecvente

Toate categoriile Clasa II raportează lunar?

Nu. Raportarea lunară a blocărilor de acces și raportul „la cerere" vizează furnizorii de software, platformă și procesare de plăți. Afiliații, certificatorii și auditorii nu au aceste obligații, dar rămân ținuți de notificări și de restricțiile privind clienții.

Există o taxă lunară procentuală?

Nu. Regimul Clasa II nu include o taxă lunară procentuală. Obligațiile de plată specifice sunt anuale; lunar rămân doar obligațiile fiscale generale - TVA, impozite salariale, după caz.

Un furnizor Clasa II este entitate obligată AML?

Nu automat. Devine entitate obligată doar dacă activitatea sa se califică distinct - cazul tipic fiind procesatorul autorizat ca instituție de plată. Restul furnizorilor răspund pe filiera due diligence-ului cerut de organizatori.

Ce riscă un furnizor care lucrează cu un site fără licență?

Prestarea către entități care permit accesul jucătorilor din România fără licență este interzisă, iar lista neagră ONJN include acum și persoanele care desfășoară activități conexe fără licență - cu revocarea licenței și excluderea de pe piață drept consecințe.